Convocatoria Inmobiliaria Montaña del Cabo

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA MONTAÑA DEL CABO, S.A. DE C.V.

En términos de lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de Inmobiliaria Montaña del Cabo, S.A. de C.V. (la “Sociedad”), a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Carretera transpeninsular kilómetro 24.5 cerro colorado, San José del Cabo, Baja California sur, C.P. 23400, el día 03 de mayo de 2024, a las 10:30 horas con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1. Discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Órganos de Administración y Vigilancia, respectivamente, respecto de las operaciones de la Sociedad del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2023. Resoluciones al respecto;
  2. Revisión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2023. Resoluciones al respecto;
  3. Informe sobre cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta;
  4. Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación, remoción o renuncia y nombramiento de los órganos de administración de la Sociedad. Determinación de la remuneración que deba percibir el órgano de administración de la Sociedad; 
  5. Determinación de responsabilidades del órgano de administración y en su caso, nombramiento de apoderados especiales. Resoluciones al respecto;
  6. Designación de Delegados Especiales. Resoluciones al respecto.

Los accionistas podrán concurrir a la asamblea personalmente o hacerse representar con poder general o especial, bastando para ello carta poder simple firmada ante dos testigos; sólo se reconocerá el carácter de accionistas a quienes se encuentren inscritos como tales en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad. Para obtener sus pases de acceso a la asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos de sus acciones en el administrador único en el domicilio señalado para la celebración de la asamblea cuando menos veinticuatro horas antes de la hora en que se celebrará la asamblea.

 San José del Cabo, Baja California Sur, a 15 de abril de 2024.

Luis Tomás Sánchez Carrión

Administrador Único