CNBV interviene a bancos mexicanos tras acusaciones de EU por vínculos con narcotráfico
En una decisión sin precedentes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, luego de que ambas instituciones fueran señaladas por el gobierno de Estados Unidos como facilitadoras financieras del narcotráfico y del tráfico de fentanilo.
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de
dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A.#Comunicado 📑 https://t.co/TCPBhuKd5r pic.twitter.com/J6KZ7PtvpL— CNBV (@cnbvmx) June 26, 2025
A través de un comunicado conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México y otras entidades financieras, la CNBV informó que esta medida tiene como objetivo “proteger los intereses del público ahorrador y acreedores”.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, se lee en el comunicado oficial emitido este día.
La decisión se basa en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, y responde directamente a las acciones anunciadas horas antes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presuntamente operar como canales financieros de organizaciones criminales en México.
Acusaciones graves a bancos mexicanos desde Washington
Según el Departamento del Tesoro, las instituciones mexicanas jugaron un papel clave en el lavado de millones de dólares utilizados por los cárteles para financiar la compra de precursores químicos provenientes de China, esenciales en la producción de fentanilo.
“CI Banco, Intercam y Vector han sido facilitadores financieros del envenenamiento de miles de ciudadanos estadounidenses”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU. “Son un engranaje vital en la cadena de suministro del fentanilo”.
En el caso de CI Banco, se le vincula con operaciones de lavado de dinero para tres cárteles mexicanos, incluido el de los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo y un grupo delictivo en Jalisco.
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Por su parte, Intercam Banco habría sostenido reuniones directas con operadores de un cártel en Jalisco para acordar esquemas de lavado y transferencias ilícitas de dinero hacia Asia.
Vector Casa de Bolsa también es señalada por su presunta participación en operaciones para los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
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